Карта Visa. Есть ли разница в её использовании, контроле со стороны государства …

не сталкивалась с ними, но это очень странно, сумма-то небольшая... Мне ни в Argenta, ни в AXA таких вопросов никогда не задавали, и оба банка говорили, что должны составлять бумажку с транзакции в 10тыс и дальше

Belfius

ну 10 тысяч это вы загнули.мне пересылали всего лишь каких то 2000 и уже названивали с банка и спрашивали что же им сказать в налоговой то,откуда деньжата?

По местным законам Вы обязаны предоставить информацию о происхождении денег при транзакции 10тыс и выше. Звонить клиенту из-за 2тыс? Я бы сменила такой банк немедленно. Что за банк?

5-10 тысяч евро- это не деньги, для того чтобы вызвать интерес к вам. Это суммы простых обывателей, гарантирующие своим размером их честность и порядочность.
Даже единовременная транзакция в 100 тыс евро вряд ли вызовет вопросы в ваш адрес, потому что ясно, что это связано либо с наследством, либо с продажей недвижимости.
Только если регулярно будут производиться крупные переводы (от 25 тыс евро), то вами безусловно заитересуются, но не налоговая, а полиция, в частности отдел по борьбе с отмыванием денег.

А чо спрашивать, если они о тебе и так все знают... ;)

По своему опыту суммы до 10000 не сообщаются,возможно и большие просто больших не было.

у меня есть опыт с более 5000 евро, никто ни о чем не спрашивал.

аnnaschif eсли Ваш банк сообщает налоговой такие небольшие суммы тогда меняйте банк. Ваш банк не заинтересован в удержании клиентов. Кому понравится если банк о каждом левом поступлении на Ваш счёт сообщает куда не надо. Нормальный человек сразу же перейдёт в другой банк. По своему опыту суммы до 10000 не сообщаются,возможно и большие просто больших не было.

Я очень сильно сомневаюсь, что здесь на форуме, есть люди, оперирующие такими суммами, которые могли бы заинтересовать налоговую инспекцию любой страны.
а если кто-либо продал недвижимость на свой б. родине и хочет большую часть суммы перевести на счёт в Бельгии? Или наоборот, -купить что-то приличное не в Бельгии? Все трансакции свыше 10 000 евро отслеживаются.

Я очень сильно сомневаюсь, что здесь на форуме, есть люди, оперирующие такими суммами, которые могли бы заинтересовать налоговую инспекцию любой страны.

А главный контролер сидит за океаном - это американская система платежей.

я как-то сильно сомневаюсь, что если карта неместная и речь идет о небольших покупках, что кто-то, даже из-за океана, будет сообщать местной налоговой; даже местные банки до 10 тыс не должны сообщать в налоговую о трансферте.

Любая карта привязана к счету, так что если вы не боитесь контроля здесь своего счета - спокойно открываете и пользуетесь.
Не хотите контроля с бельгийской стороны - открывайте в России, будет контроль с Российской стороны :)
А главный контролер сидит за океаном - это американская система платежей.
Не волнуйтесь - если вы кому-нибудь серьезно понадобитесь, найдут везде. А так по бытовым мелочам решайте сами.